Основатель криптобиржи BitFunder Джон Монтролл под следствие признал вину в мошенничестве и даче ложных показаний под следствием. Биржа прекратила работу в 2013 году, но задержан Монтролл был только в начале 2018 года. Ему были предъявлены обвинения в мошенничестве, а также открытии биржи без соблюдения регламентирующих этот процесс лицензий и разрешений.

Следствие утверждает, что летом 2013 года он с помощью своей биржи реализовал акции различных компаний за BTC, присвоив полученную оплату для себя лично. В это же время он развернул кампанию по привлечению инвестиций, предлагая им ценные бумаги и обещая ежедневные проценты всем покупателям. Но вскоре в результате кибератаки биржа была взломана, и злоумышленники похитили 6000 BTC. Это лишило Монтролла возможности продолжать выплачивать дивиденды держателям ценных бумаг, однако, он никому не сообщил об этом обстоятельстве, продолжая процесс привлечения инвесторов. Под следствием он признался в содеянном и сообщил, что утаил информацию, чтобы снять с себя ответственность за потерю активов клиентов BitFunder.

При этом обвинение в даче ложных показаний обусловлено тем, что Монтролл утаил от следствия реальную информацию о реальном количестве BTC, доступном клиентам BitFunder на тот момент. Приговор пока не озвучен, а его вынесение в настоящий момент перенесено на неопределённый срок.