С февраля 2018 года в Бельгии функционирует особая служба FSMA, занимающаяся мониторингом всех финансовых организаций и выявляющая потенциально мошеннические проекты, в том числе и криптовалютные. Список регулярно пополняется, и сейчас насчитывает около сотни сайтов, посвящённых цифровым активам. По словам представителей FSMA, мошенники чаще всего действуют весьма тонко. Они отслеживают всех потенциальных жертв, проявляющих интерес к инвестиционной деятельности, после чего связываются с ними напрямую и начинают «обрабатывать».

Сигналом для них может послужить как клик по рекламному объявлению, так и лайк в какой-нибудь социальной сети. Иногда, впрочем, мошенники прибегают к банальной, но до сих пор работающей схеме «холодного» обзвона, когда сотрудниками их колл-центров обзваниваются все подряд люди из телефонной базы. Если потенциальная жертва проявляет интерес, ей обещают выгодные вложения и лёгкий заработок. Само собой, никакого обоснования под собой эти ложные обещания не имеют. FSMA предупреждает, что случаи подобного мошенничества в криптовалютной сфере в последнее время участились.

По примеру своих бельгийских коллег аналогичная служба была запущена и во Франции, в июне 2018 года. Она также поддерживает актуальный список мошеннических криптопроектов и передаёт собранную информацию во французскую прокуратуру.